篇一：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导、工作小组成立会议纪要 1
会议纪要 [2018]2 号 会议时间：2018 年 4 月 21 日上午 11∶00 会议地点：质监站四楼接待室 会议议题：内部控制体系建设 会议主持：*** 会议出席：***、***、***、***、*** 会议记录：*** 会议内容纪要如下：
为贯彻落实财政局相关文件精神，进一步明确财务管理职 责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，根 据《***市工程建设质量监督站内部控制体系建设实施方案》，要 求做到以下几点：
1、内部控制必须遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原 则。
2、在部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约 和相互监督。
3、明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相
关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当 在
授权范围内行使职权、办理业务。
4、加强会计档案、会计凭证、会计账簿管理。
7、按照规定填写、审核、归档、保管单据。
8、各项拨款由财务科归口管理并进行会计核算，严禁设立 账外账。
9、定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行 通报。
10、出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的 登记工作。
11、严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应 当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保 管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。
12、按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履 行签字或盖章手续。
13、定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执 行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现 内部控制存在的问题并提出改进建议。
***市工程建设质量监督站
2018 年 4 月 21 日
篇二：内部控制领导小组会议纪要
内部控制领导小组会议纪要
会...
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