篇一：浅析农商银行如何加强反洗钱工作
银行反洗钱 2020 年工作总结及 2021 年工作计划 Bank anti money laundering work summary in 2020 and work plan
in 2021
( 工作总结 )
单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________
编号：YB-BH-017622
实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结
银行反洗钱 2020 年工作总结及 2021 年工作计划
总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。
银行反洗钱 2017 年工作总结及 2018 年工作计划 1 2017 年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗 钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及 客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的 工作，现工作总结汇报如下：
一、2017 年反洗钱工作开展情况 (一)组织机构建设方面 1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年 2 月，调整分行反洗钱工作领导小 组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年 12 月，机 构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作 领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。2017 年，分行按季召开反洗钱 领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中
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存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行 结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面 1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及 人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工...
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